Koputama crap

Endine töötaja USA Drug Enforcement Administration, Robert Mazur räägib loo salaagent, rahapesu ja vale pulm.

valmistamine

Töötada varjus valmistub mind pikka aega. On olemas spetsiaalne asutus, kus ta õpetab endine föderaal agendid, kes on töötanud edukalt minevikus varjus, näiteks Joseph Pistone kohta "Donnie Brasco" (Michael Newell film põhineb tõestisündinud lugu FBI varjatud maffia jõugu). Tähtsam kui kõik töötajad olid psühholoogid. Isegi kõige varasematel etappidel oma kohuseks oli hinnata ained ja rookima need, kes on altid asjatut riski ja võidakse Stockholmi sündroom. Ma teadsin, "mutid", kes sai ohvri kui kaua töötanud salajane ja lõpuks läbi imbunud kaastunnet kurjategijad.

Meie treenerid Arvatakse, et iga inimene peab ise rajada vale identiteet: saada lapse sünni, kes suri imikueas, ja järk-järgult, poolteist aastat, et arendada seda oma ajalugu. Muidugi, see meilt nõutakse võime tegeleda erinevaid tehnikaid: näiteks ei määrata ainult vead, vaid ka parandada väiksemaid kahjustusi - puudub toe helistama. Lisaks näitame, kuidas varjata tõendeid. Näiteks selleks, et teha vale tuulutusavad, kus saate jätta ja kassetid salvestisi vestlused ja dokumente.

Juhtum BCCI

Ma sain koopia sünnitunnistus surnud lapse nime Robert MUSELLA. See oli oluline, et minu nimi on sama, sest vastasel juhul võid kogemata vastata kohal. Maksu teenus on aidanud mind sotsiaalkindlustuse number, mis on peaaegu sama mis minu enda - on samuti oluline, et number, saate määrata koht ja kuupäev. Mul oli sõpru pangad, mis on avanud mulle paar arved, kus ma panen oma raha, ja siis läbi hoiusesertifikaatidega võttes iseendast krediiti. Nii et ma rivistatud minu uus krediidi ajalugu. Selleks ajaks olin lõpetanud luua oma legend, I "töötas" Investeeringud Mortgage Fondi, tšarterlennud online juveelikauplused ja maaklerifirma. See on garantii kaks informaatorite kuritegu peredele New York tegi mind silmis kurjategijad usaldusväärne isik. Narkoparunid on pidevalt otsivad ärimehed, kes ei ole tõrksad rahapesu.

Alguses ma kellegagi ei vasta isiklikult ja siis selgus, et ma tahan kohtuda esindajad Medellin narkootikumide kartelli. Ma kohtusin oma "vahendaja" - Gonzalo Mora. Ta oli täis sidemeid, kuid rahapesuks ta ei suutnud. Ma pakkusin, et aidata teda, kuid tegi seda tingimusel, et ma investeerida raha mõned projektid, et mitte meelitada tähelepanu mendid. Siis Mora helistas mulle ja kurtis, et ta oli raske veenda oma klientidele. Ma ütlen: "Sa lihtsalt ei tea, kuidas seda teha, andke mulle rääkida neile, ma võitu neile." Loobuma kasumi ta ei teeks, ja hakkas korraldama kohtumise.

Üks minu esimene kliente oli Alkaino Roberto, kes juhtis suur võrk narkootikumide levik Ameerika Ühendriigid. Lõpuks ta sai mu peamine tagaja kartellis, et minu ees avati palju uksi. Lisaks ravimi Alkaino käsitletud kinnisvara, ehteid äri, edendamine poks sobib omanduses ettevõtted eksportida mereannid - see varjas importida kokaiini. Ja ma pesu tema raha läbi hüpoteegiga firma. Näiteks oleme loonud välimus suur ehitusprojekt finantseerimine - elamukompleks, ja siis raha kujul hoiusesertifikaatidega olid korraldada poks võitlus Miamis.

Siis hakkasin kohtuda teiste mängijate Alkaino tasandil. Ma kohtusin Santiago Uribe, kes oli üks peamisi nõunikke Pablo Escobar. Ta oli looja ülemaailmse võrgustiku rahapesu. Selle volitused olid väga suured. Ta isiklikult käsutada nende inimeste elu, kes tema arvates võiks panna riskirühma. Osalesin palju kohtumisi, kus ta käskis tappa keegi. Me koos Gonzalo Mora tuli kuidagi realiseerida, ja me oleme alustanud kohtumist tippjuhid pankade, mis on seotud rahapesu. Nii et ma läksin Bank of Credit ja Commerce International (BCCI). Ma ütlesin üks tippjuhid, kelle ülesandeks oli investeeringute ja rahaliste vahendite ülekandmine minu kliendid, kes on ettevõtte Colombia, tuues tulu Ameerika Ühendriigid. Ta mõistis täpselt, mida ma mõtlen, ja ütles, et kliendid nagu mina, soovitatud pangakontole Panama. Ma pakkusin, et aidata avada Panama konto kanda raha hoiuse sertifikaadid ja liikuda, sest neid Luxembourgis, neid kasutada seal tagatud laenu. See mees rääkis mulle, nagu oleks see kõik oli tema jaoks tavaline. Ma mõistsin, et ma komistas peale midagi suurt: see ei olnud umbes ühe korrumpeerunud pankur ja kogu panga.

Mõne aja pärast olin kasutusele Amjad Awan; Tema isa ajal juhtis Inter-Services Intelligence Pakistan. Aastatel eriteenistused erinevates riikides ja pankurid, aidates rahapesuks, alati oli ühendus. Näiteks osa omanikuks BCCI esindaja Saudi luure. Sama panga kasutas CIA rahastamiseks Afganistani Mujahideen. Nii kiiresti ma sõna otseses mõttes supelnud päeval Gah erinevate luureasutuste.

Amjad Awan ise oli finantsnõustaja Panama diktaatori Manuel Noriega ja teadis, kus kõik oma kapitali. Awan on kütitakse CIA on Drug Enforcement Administration ja muude eriteenuste. Kui nad teada, et ma rääkida Avan, nad võtsid juhtimise üle. Aga operatsiooni lõppenud ennetähtaegselt, kuigi meil oli põhiline ülesehitus: BCCI varem olnud kokkupuuteid koos Medellin kartelli. Kui pärast operatsiooni lõpuleviimist, viisime läbi otsida, oleme leidnud kõik dokumendid kinnitasid, et panga kaudu pesta sadu miljoneid dollareid.

Wedding

Selles loos olen toetanud kogu meeskond ained, umbes 200 inimest. Igaüks, kes töötas BCCI juhul paluti tulla, kuidas koguda kahtlusaluseid ühes kohas. Need olid inimesed üle kogu maailma: Colombia, Pakistan, Suurbritannia, Prantsusmaa. Sa olid mõned suur sündmus, et meelitada neid Ameerika Ühendriikides.

Gonzalo Mora oli suur fänn Striptiisiklubide. Ühel päeval ma pidin teda saata. Mingil hetkel, Mora sundis mind tüdruk ja ütles, et see oli kingitus. Ma vastasin, et ma tööle võeti, ja ta võttis seda mõista. Aga järgmisel visiidil Ameerika Ühendriigid Mora Mul oli leida "pruut". Selles rollis võttis tema agent Miami, see on peaaegu aasta kujutamise mu sõbranna.

Üha enam meie kliendid on sageli küsitakse minult, kui me abiellume. Nii et ma tulid välja idee korraldada võlts pulm saada igaüks tulla samas kohas.

Üritus oli toimuvad Country Club ja külalised ei kahtlustanud midagi. Seal arreteeriti Amjad Awan, Akbar Bilgrami, kelle isa oli mõjukas Pakistani sõjaväe liitlane Alkaino Juan Debon, võti kartelli pankur Panama Aftab Hussain ja paljud teised tuntud inimesed.

Alkaino ise ta arreteeriti kuu enne pulmi. Ta jagas minuga kõik oma saladused, ja ma õppisin teda suur pakkumine kokaiini. Alkaino narkootikume tarvitavad ladu Manhattan Chelsea, kus ta oli võetud. Ma kartsin, et ta kahtlustada, sest ma teadsin, lasti kohta. Aga siis ma helistasin tema abikaasa ja ütles, et I - ainus, kes usaldab Roberto, nii et ma lihtsalt võtta oma kohustusi koguda raha vahendajad.

riski

Sattusin äärel olema ebaõnnestumine. Ühel päeval ma kõndisin läbi fuajees Manhattani hotell Alkaino, äkki kuulen: "Bob!" Ma vaatasin üles ja nägi mind sobivaks isik I istutatud tulemusena eelmisel korral. Olin töötab üks Ameerika narkootikumide jõukude ja mu eesmärgid olid nende advokaat ja raamatupidaja. Nad mõlemad olid nõus uurimises koostööd ja mul õnnestus neid Varastada aega. Üldiselt oli sama raamatupidaja. Keerasin Alkaino ja ütles: "Oh, see on minu vana sõber." Ruttasin täita raamatupidaja, omaks teda ja sosistas: "Charlie, ma jälle katte all, mängitakse kuni mind!" Ma lase teda, ta naeratas ja ma tundsin nagu mu tagasi, abaluude vahel, mis voolab tilk higi. Aga Charlie lihtsalt ütles: "Bob, poisid Vegas sada aastat pole näinud, sa oled kõik ületöötanud! Kuidas sul läheb? " Mõnikord meie ülemuste teha selliseid otsuseid, mida ma ei olnud õnnelik. Kui ma pidin läbima umbes kümme miljonit dollarit, ja palusin juhtkonnaga teha ilma järelevalveta, sest ta teadis, sest nad kindlasti järgida. Ja siis ma helistasin Gonzalo Mora ja ütles üks lähemaid Escobar ütlesin talle, et veoauto raha mendid vaatavad. Ta päris täpselt kirjeldatud nende välimust ja nende auto. Kartell süüdistas mind, mida ma tõid saba. Valdav osa minu koht oleks saanud põhjendatud ja oleks minna lähima kohtumine kaane, kuid ma läksin ikkagi. Ma kohtusin esindaja kartelli ühes linnas Miami üksi. Ma olen teiega ei olnud relv või märk. Mul oli võimalus veenda oma vestluskaaslase lõpetama viivitamatult kõik toimingud, et leida lekke ja lisaks saata mõned kahtlased inimesed puhata ja neid järgida. Ma siiski arvan, et kui ma kaeti kartellikokkulepe märganud. Selle tulemusena mu vestluskaaslase usuvad, et probleem ei ole minus, ja tõusis minu jaoks.

Järgneva suur operatsioon, üks agendid, kes töötas koos minuga rääkis inimestele, et ma "mutt" on Drug Enforcement Administration. Selleks ajaks oli ta kolm aastat osakaalu kurjategijate ja ei saanud välja. tasu $ 500.000 määrati minu peas. Ma arvan, et tegi Gerardo Moncada, kes oli vastutav narkootiliste Escobar. Selleks ajaks oleme arreteeriti mitmed tema meeste ja peaaegu püütud teda. Ta oli kiindunud vägivalda, kuid lõpuks tuli tal nagu ta on - koos teistega. Moncada Escobar varastas raha, mis olid mõeldud altkäemaksu Kolumbia poliitikud - et nad ei taastada väljaandmise lepingut Ameerika Ühendriigid. Escobar nimetatakse Moncada ja tema vend ise riputatud neile oma jalgu ja põles jootmine lambid.

Court

Paljud inimesed usuvad, et selleks, et võita kurjategijate usalduse käituda samamoodi nagu nad seda teevad, kuid see ei ole. Leidsin, et inimesed seisavad hierarhia narkootikumide kartellid ennekõike olid väga hästi haritud, enamik neist rääkis paar võõrke ha keeles, töötavad advokaadid, arstid või tippjuhid. Ja kui nad märkavad, et keegi on meelitada liiga palju tähelepanu, nad visati välja mees, või isegi surma. Nad tahavad oma alluvatele käituda professionaalselt.

Aga ma alati meeles pidada, et pärast operatsiooni hakkab avaliku kohtuprotsessi ja advokaadid küsivad oma iga tegevus. Teil ei ole õigust teha midagi, mis võib hiljem põhjustada žürii kahelda oma ausust. Selle tulemusena kogu asja läbi kukkuda. Kohtuprotsessi ajal BCCI ma pidin minema kohtusse kolme kuu jooksul - ma kirjutasin umbes 1200 vestlusi kahtlustab, kuid paljud koosoleku ei tulnud viga, nii et ma ütlesin neile mälust. Keegi kahtles, et olin tõtt, sest ma olen proovinud tegutseda professionaalselt ja ausalt.

Kui töö varjus lõppeva paljud ained korraldada lärmakas pool, üksteist õnnitleda, kuid ma ei ole kunagi saanud, sest mingi osa minust jäi inimesed, et ma olin oma sõbraks. Ma olin väga kahju nende sugulased - nad on midagi polnud süüdi. Ma tean, agente, kes pöördusid seejärel pikka aega tunne süüd. Õnneks ma pääsenud see probleem.

Globaliseerumisprotsess

Kõik maailma narkootikumide kartellid otsib luua safe haven, kus saab ohutult teha äri. Mehhiko, nüüd on sõda sama nagu enne - Colombia, mõrvas ja hävitamine. Aga mingil hetkel, Kolumbia inimkaubitsejate jõudnud samale järeldusele, mis on ikka veel 1950. aastal tegi Itaalia maffia New York: mida rohkem vägivaldne, seda rohkem tähelepanu köita. See Colombia varustavad Mehhiko kartellide kokaiini, mis seejärel jaotatakse toodetega oma Mehhiko tootmine: kristall move, heroiin, marihuaana. Ravimi maffia on suutnud luua turvaline koridori eksportimiseks kokaiini Lõuna-Ameerikast Euroopasse läbi Venezuela, sest selle valitsus ei koostööd välisriikide õiguskaitseorganid. Venezuela saatis kokaiini Lääne-Aafrikas, ja siis - Euroopas, kus ta müüb kaks korda kallim kui see maksab USAs. Raha selle äri on rahvusvahelised pangad, mille peakorter asub peamiselt Lähis-Idas - Liibanonis, Bahrein, Araabia Ühendemiraatides, kuid lisaks ja Hiinas. Järk-järgult, tegevust narkootikumide kartellid on hakanud elu mõjutavate Aafrika riikides nende riikide ametiasutustele on muutunud üha korrumpeerunud, ja tundub, et enamik prantsuse keelt piirkonna ootab saatus Mehhiko.

USA valitsus järgib pankade jaoks, mis tegelevad rahapesu, ainult selleks, et määrata neile trahvi. Minu arvates on see ikka sisestage neid jagada. BCCI juhtimise ajal märkis, et pank ei tee midagi, et ei teeks maailma teiste peamiste pankade.

Võtame näiteks, on Wachovia Bank. Ta tunnistas, et ta teinud deposiidi - väidetavalt mehhiko valuutavahetus - 400 miljardit dollarit. See on kolmandiku Mehhiko SKPst. Pank võttis raha kujul ülekanded ning pealegi, ta kandis raha päev gi Mehhikost USA kollektori soomustatud autosid. Kokku seega transporditakse 14 miljardit ja nimiväärtusega 5, 10 ja 20 dollarit. Kui kasutatakse ainult kakskümmend, siis kogu summa oleks kaalutakse 700 tonni. 2010. aasta märtsis, et ta nõustus edasilükkunud süüdistuse. Minu arvates on see sama, vaid ähvardab sõrmega: kui sain oma süü, siis eemaldame eest jälgib sind aastas, ja kui sa ei riku seadust, siis lihtsalt trahvi maksma.

Ja karistada Wachovia? Nad trahviti 160 miljoni dollarit - see on 2% oma sissetulekust 2009. Minu arvates sobivaim ärilahendusena pank. Ja sellistel juhtudel oli vähemalt tosin: pangad makstud trahvid, kuid mitte vangi pöördus üks.